Darowizna 15 września 2024 – 1 października 2024 O zbieraniu funduszy

Wyszukiwanie kluczowych słów

  • Main
  • Wyszukiwanie kluczowych słów
1
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств. Научно-практическое пособие

Под ред. Капустина А.Я.,
денег
доходов
имущества
ответственности
средств
отмыванием
преступления
лиц
конфискации
путем
деятельности
денежных
преступлений
отмывание
полученных
преступных
соответствии
легализации
согласно
сфере
борьбе
преступным
конвенции
республики
терроризма
отмывания
меры
отмыванию
коррупции
имущество
отношении
правовое
борьбы
тыс
регулирование
противодействия
финансовых
закон
результате
закона
целях
снг
государства
совершения
активов
мер
числе
информации
правовой
свободы
Język:
russian
Plik:
PDF, 963 KB
0 / 0
russian
2
Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В.
доходов
преступных
легализации
путем
средств
отмывание
преступным
россии
денежных
легализация
имущества
отмывания
денег
права
деятельности
имущество
средства
иного
наук
приобретенных
полученных
преступления
дис
юрид
результате
собственности
канд
операций
доходы
совершения
денежные
легализацией
операции
мвд
понятия
банк
финансовых
долларов
связи
уголовно
отмыванием
отмыванию
законодательства
экономической
проблемы
млрд
происхождения
борьбы
системы
правовые
Język:
russian
Plik:
DOC, 966 KB
0 / 0
russian
3
Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Современная парадигма понятия легализация (отмывание) преступных доходов

Зимин О.В., Быстрова Ю.В.
доходов
преступных
легализации
путем
средств
отмывание
преступным
россии
денежных
имущества
легализация
отмывания
денег
права
деятельности
имущество
иного
полученных
приобретенных
средства
наук
преступления
дис
юрид
собственности
канд
результате
операций
совершения
доходы
легализацией
мвд
банк
понятия
финансовых
операции
денежные
долларов
отмыванием
связи
уголовно
отмыванию
проблемы
млрд
экономической
происхождения
законодательства
борьбы
правовые
системы
Język:
russian
Plik:
DOC, 908 KB
0 / 0
russian
4
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем

Букарев В.Б., Трунцевский Ю.В., Шулепов Н.А.
доходов
путем
легализации
преступления
преступным
деятельности
имущества
средств
денежных
приобретенных
отмывание
экономической
денег
отмывания
уголовно
иного
преступлений
совершения
преступных
права
сфере
отмыванием
полученных
результате
имущество
россии
легализация
отмыванию
свободы
уголовного
средства
борьбы
операции
организованной
имуществом
незаконным
средствами
легализацию
ответственность
легализацией
денежными
законодательства
преступной
финансовых
лиц
правовых
срок
уголовной
российской
деяний
Język:
russian
Plik:
DOC, 971 KB
0 / 0
russian
5
Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Якимов О.Ю.
преступления
легализации
деятельности
экономической
путем
имущества
доходов
средств
сфере
уголовно
легализацию
денежных
права
преступным
уголовного
преступлений
ответственности
уголовное
борьбы
отмывание
проблемы
совершения
отмывания
россии
денег
действия
легализация
незаконным
ответственность
преступление
полученных
иного
закон
уголовной
предпринимательской
операции
имущество
закона
лиц
наказания
результате
российской
сделки
отмыванием
преступных
средства
федерации
иной
приобретенных
совершение
Język:
russian
Plik:
FB2 , 1.37 MB
0 / 0
russian
6
Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Легализация доходов, приобретённых преступным путём

Якимов О.Ю.
преступления
легализации
деятельности
экономической
путем
имущества
доходов
средств
сфере
уголовно
права
легализацию
денежных
уголовного
преступным
преступлений
уголовное
ответственности
борьбы
отмывание
проблемы
совершения
россии
денег
отмывания
действия
легализация
незаконным
ответственность
преступление
полученных
закон
иного
уголовной
операции
предпринимательской
имущество
закона
лиц
результате
российской
наказания
сделки
отмыванием
преступных
средства
федерации
иной
приобретенных
совершение
Język:
russian
Plik:
RTF , 1.27 MB
0 / 0
russian
7
Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Зарубежный опыт формирования системы противодействия легализации преступных доходов

Зимин О.В.
доходов
денег
преступных
легализации
отмыванием
деятельности
финансовых
сша
отмывания
противодействия
финансовой
средств
отмыванию
борьбе
фатф
путем
преступлений
отмывание
преступления
борьбы
конфискации
закон
полученных
операций
системы
имущества
органов
результате
государств
информации
конвенции
преступной
оон
денежных
закона
преступным
лиц
операции
организованной
целью
соответствии
государства
наркотиков
меры
отмывании
капиталов
мер
организации
россии
долларов
Język:
russian
Plik:
DOC, 1.08 MB
0 / 0
russian
8
Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно - правовое исследование)

Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами (сравнительно - правовое исследование)

Лафитский В.И., Цирин А.М., Голованова Н.А., Цирина М.А., Семыкина О.И., Власова Н.В., Муратова О.В.
имущества
конфискации
доходов
имущество
преступления
путем
активов
средств
преступных
преступным
конфискация
преступлений
полученных
деятельности
совершения
денег
результате
российской
соответствии
уголовного
ареста
денежных
закон
средства
легализации
лиц
терроризма
федерации
отношении
целях
суд
государства
закона
доходы
меры
согласно
правовой
преступной
имуществом
суда
снг
порядке
отмыванию
арест
мер
решения
сша
уголовно
государств
финансовых
Język:
russian
Plik:
PDF, 1.80 MB
0 / 0
russian
9
Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Вторичная преступная деятельность - понятие, виды, проблемы квалификации

Лапунин М.М.
преступления
имущества
путем
преступлений
соч
указ
ответственности
ответственность
преступным
укрывательство
преступление
доходов
деятельности
легализации
деяния
уголовной
преступлению
совершения
уголовно
лиц
имущество
заведомо
основного
преступлении
преступных
связи
прикосновенности
особо
прикосновенность
качестве
укрывательства
добытого
заранее
деяние
россии
средств
результате
иное
общественной
отмывание
уголовного
экономической
вторичного
вторичное
опасности
проблемы
приобретение
права
действия
уголовному
Język:
russian
Plik:
DOC, 1.35 MB
0 / 0
russian
10
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России

Карпович О.Г.
доходов
легализации
путем
преступных
преступным
деятельности
россии
полученных
отмыванию
противодействия
денег
организации
средств
сфере
операций
преступления
отмыванием
фатф
преступлений
информации
соответствии
организаций
имуществом
имущества
операции
отмывания
лиц
органов
средствами
денежных
финансовых
системы
кредитной
денежными
иным
закона
противодействии
иных
терроризма
контроля
совершения
федерального
борьбы
клиента
указ
финансированию
законодательства
целях
легализацией
ответственности
Język:
russian
Plik:
DOC, 1.23 MB
0 / 0
russian
11
Экономические индикаторы эффективности системы противодействия

Экономические индикаторы эффективности системы противодействия

Иванов
доходов
преступных
легализации
средств
путем
денежных
деятельности
полученных
преступным
организаций
россии
отмыванию
области
экономических
экономической
терроризма
преступлений
противодействия
отмывания
системы
область
российской
федерации
организации
денег
преступности
преступления
руб
операций
финансированию
экономики
деятельность
лиц
году
контроля
доходы
органов
финансовых
безопасности
легализация
отмывание
операции
уровень
анализа
млрд
социально
кредитных
уровне
результате
факторов
Język:
russian
Plik:
PDF, 1.55 MB
0 / 5.0
russian
12
Отмывание грязных денег

Отмывание грязных денег

Козак Ю.Г., Верлан Д.А.
денег
отмывания
деятельности
банка
стран
грязных
преступления
банковской
операций
идентификации
операции
лиц
отмывание
отмыванием
отмыванию
банков
страны
информации
клиента
клиентов
преступной
счета
доходов
финансовых
органов
финансовые
конвенции
целью
банковских
долларов
сша
учреждения
отмывании
имущества
преступных
статья
странах
учреждений
международного
стадии
борьбе
меры
процедуры
путем
происхождения
учитывая
банки
документов
проведения
счетов
Język:
russian
Plik:
PDF, 759 KB
0 / 0
russian
13
Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Организация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в том числе от незаконного оборота наркотиков

Батыршин И.И., Корчагин О.Н., Колесников К.А.
доходов
легализации
российской
преступных
федерации
путем
полученных
денег
средств
россии
отмыванию
преступным
противодействия
деятельности
денежных
наркотиков
уголовного
сфере
результате
преступления
кодекса
отмывания
имущества
лиц
преступлений
незаконного
отмыванием
финансовых
закон
закона
оборота
средствами
денежными
фатф
совершения
органов
операций
информации
имуществом
федерального
отмывание
терроризма
федеральный
средства
статьи
иным
иного
оперативно
целях
организации
Język:
russian
Plik:
PDF, 1.19 MB
0 / 0
russian
14
Рабочая программа учебной дисциплины «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности». Направление подготовки 030900 Юриспруденция. Квалификация (степень) выпускника – магистр

Рабочая программа учебной дисциплины «Квалификация преступлений против установленного порядка предпринимательской деятельности». Направление подготовки 030900 Юриспруденция. Квалификация (степень) выпускника – магистр

Шикула И.Р.
деятельности
предпринимательской
сфере
преступлений
тема
предпринимательства
экономической
безопасности
защиты
характеристику
характеристика
преступности
предупреждения
правовые
дайте
расскажите
общая
средства
обеспечения
средств
профессиональных
денежных
информации
рубежом
экономических
административно
коммерческих
негосударственными
отмывание
понятие
службами
воспрепятствование
законной
зрелищных
коммерческую
конкуренции
конкурсов
ограничение
организаторов
подкуп
преступным
путем
системе
соревнований
спортивных
тайну
участников
добытых
незаконного
составляющей
Język:
russian
Plik:
DOC, 566 KB
0 / 0
russian
15
Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления

Международная и национальная практика противодействия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного управления

Шашкова А.В.
общества
управления
денег
корпоративного
россии
доходов
деятельности
режим
доступа
ресурс
легализации
средств
лиц
акционеров
борьбы
отмывания
компании
российской
органов
информации
закон
коррупции
денежных
федерации
акций
путем
сша
коррупцией
незаконной
фатф
незаконных
оэср
сделок
ценных
организации
бумаг
организаций
прав
финансовых
отмыванию
права
федеральный
государственных
полученных
практика
операций
законодательства
отмыванием
борьбе
сделки
Rok:
2014
Język:
russian
Plik:
PDF, 1.12 MB
0 / 0
russian, 2014
16
Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей

Расследование отмывания преступных доходов: рекомендации для следователей

Киселев И.А., Леханова Е.С.
доходов
преступных
отмывания
преступления
деятельности
лиц
операций
организации
информации
операции
средств
совершения
отмыванию
отмывание
путем
органов
допросить
уголовного
преступлений
отмыванием
документы
расследования
сделок
органы
счета
преступным
счет
действий
денежных
росфинмониторинга
действия
денег
российской
сделки
средствами
имущество
имуществом
федерации
финансовых
наличии
денежными
документов
иным
средства
числе
делу
прикрытия
проверки
владельца
организаций
Język:
russian
Plik:
DOC, 488 KB
0 / 0
russian
17
Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов

Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией доходов

Домовец
путем
легализации
имущества
преступным
средств
доходов
денежных
преступления
совершения
преступных
преступлений
результате
российской
федерации
лиц
иного
отмывания
полученных
финансовых
приобретенных
операций
отмывание
расследования
отмыванию
закона
средства
денег
имущество
легализацией
деятельности
легализация
операции
уголовного
действия
заведомо
имуществом
действий
закон
сделок
противодействия
совершении
средствами
денежными
денежные
отмыванием
вида
легализацию
россии
информации
предусмотренных
Język:
russian
Plik:
PDF, 496 KB
0 / 0
russian
18
Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В.
организации
операции
доходов
российской
федерации
терроризма
средствами
имуществом
денежными
иным
деятельности
путем
полученных
легализации
денег
организаций
целях
преступным
контроля
соответствии
внутреннего
информации
отмывания
сфере
средств
закона
отмыванию
операций
федерального
россии
лиц
финансированию
денежных
кредитной
правил
организациями
осуществления
сведения
финансирования
росфинмониторинг
числе
сделок
контролю
отношении
клиента
орган
августа
программ
счет
бумаг
Język:
russian
Plik:
RTF , 2.21 MB
0 / 0
russian
19
Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография

Совершенствование деятельности таможенных органов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем: монография

Т. В. Скудалова, Н. Ю. Лаврикова, Гос. казенное образовательное учреждение высш. проф. образования "Российская таможенная акад."
доходов
путем
преступным
полученных
таможенных
легализации
органов
деятельности
россии
российской
контроля
отмывания
федерации
отмыванию
aгентство
cервис
kнига
бибком
оао
ооо
цкб
противодействия
системы
таможенного
ресурс
операций
url
система
информации
лиц
средств
денег
денежных
фтс
товаров
таможенной
принцип
организации
целью
вэд
органами
числе
органы
валютного
терроризма
правовая
отмывание
финансовых
легализацией
консультантплюс
Rok:
2014
Język:
russian
Plik:
PDF, 12.11 MB
0 / 0
russian, 2014
20
Преступность и криминологические основы уголовной юстиции

Преступность и криминологические основы уголовной юстиции

В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Д.В. Ягунов, [и др.]
преступности
преступлений
деятельности
преступность
преступления
общества
лиц
украины
уголовно
сфере
организованной
права
социальной
поведения
преступных
деятельность
криминологии
пробации
амнистии
связи
уголовного
доходов
социальных
личности
внешнеэкономической
криминология
средств
наказания
правосудия
преступной
проблемы
уголовной
украине
преступление
денег
в.н
правовых
свободы
системы
социально
социального
органов
исследования
правовой
развития
групп
государства
наиболее
году
социальные
Rok:
2007
Język:
russian
Plik:
DJVU, 6.29 MB
0 / 0
russian, 2007
21
Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Новые направления совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности

Бахарев Дмитрий Вадимович
доходов
организованной
легализации
путем
aгентство
cервис
kнига
бибком
оао
ооо
цкб
лиц
преступным
деятельности
преступления
ответственности
преступных
преступности
преступлений
российской
средств
организации
полученных
федерации
средствами
денежными
имуществом
преступность
иным
операции
денежных
организованная
ответственность
совершения
отмыванию
юридических
права
закона
имущества
уголовной
юридического
соответствии
преступной
соч
указ
иного
государство
россии
терроризма
борьбы
Język:
russian
Plik:
PDF, 1.30 MB
0 / 0
russian
22
Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Налоговые преступления как предикатные в отношении легализации преступных доходов: подходы к реализации международных стандартов

Пикуров Н.И.
преступления
доходов
имущества
налогов
преступных
преступлений
налогового
налоговых
уплаты
легализации
налога
средств
ответственности
путем
права
результате
дохода
деятельности
налоговые
уголовного
имущество
уголовной
российской
преступным
счет
денежных
соответствии
федерации
отмывания
сфере
организации
размере
законодательства
качестве
доход
лиц
налоговой
отношений
норм
сборов
преступление
являются
обязанности
отмыванию
полученных
посредством
связи
собственности
совершения
налоговым
Język:
russian
Plik:
PDF, 807 KB
0 / 0
russian
23
Расследование экономических (финансовых) преступлений, совершаемых организованными преступными группами (международными организованными преступными группами)

Расследование экономических (финансовых) преступлений, совершаемых организованными преступными группами (международными организованными преступными группами)

средств
деятельности
преступления
преступлений
денег
франции
имущества
бюджетных
финансовых
лиц
млн
денежных
отношении
россии
средства
организации
информации
путем
российской
организованной
расследования
преступной
федерации
преступности
руб
связи
преступных
группы
документов
уголовного
наркотиков
органов
опг
доходов
числе
полученных
использование
сфере
финансовой
деятельность
каждого
области
налоговых
нецелевое
размере
совершения
действий
результате
преступным
уголовных
Język:
russian
Plik:
PDF, 977 KB
0 / 0
russian
24
Отмывание денег

Отмывание денег

Волженкин Б.В.
денег
путем
доходов
преступления
незаконным
средств
деятельности
отмыванием
отмывания
имущества
полученных
финансовых
легализации
борьбы
отмывание
преступной
закон
операции
уголовно
целью
российской
денежных
преступным
ответственности
россии
борьбе
операций
организованной
отмыванию
происхождения
совета
федерации
конвенции
незаконного
преступлений
преступных
совершения
грязных
меры
преступности
ценностей
имущество
организаций
прав
преступление
результате
финансовой
действий
европы
закона
Język:
russian
Plik:
RAR, 117 KB
0 / 0
russian
25
Государственная политика РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

Государственная политика РФ по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов.

Коллектив авторов
доходов
легализации
преступных
противодействия
российской
федерации
путем
деятельности
отмыванию
преступным
государственной
полученных
органов
системы
россии
отмывания
власти
предупреждения
средств
взаимодействия
субъектов
преступлений
сфере
организации
политика
мвд
деятельность
терроризма
органы
преступности
операции
правовых
денежных
операций
финансированию
имущества
иным
исполнительной
средствами
законодательства
меры
закона
лиц
денежными
имуществом
субъекты
легализацией
система
числе
о.в
Język:
russian
Plik:
PDF, 638 KB
0 / 0
russian
26
Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации

Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В.
россии
организации
деятельности
доходов
банка
кредитной
банковской
путем
преступным
легализации
сфере
организаций
кредитных
операций
средств
лиц
счета
российской
банковского
банк
ответственности
законодательства
полученных
руб
федерации
денежных
преступления
тыс
суд
закона
инстанция
федерального
банков
гражданско
операции
средствами
ответственность
денежными
системы
арбитражный
отмыванию
преступных
целях
имущества
контроля
терроризма
имуществом
финансового
кредитные
права
Język:
russian
Plik:
DOC, 638 KB
0 / 0
russian
27
Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

Талан М.В.
преступления
деятельности
понятие
сфере
преступлений
экономической
виды
ценных
бумаг
ответственности
уголовно
незаконное
предпринимательской
признаки
путем
драгоценных
рублей
уплаты
имущества
российская
денег
квалифицированные
налогов
средств
преступным
иной
крупного
уклонение
действия
ответственность
сбыт
тыс
экономические
данного
дайте
россии
состава
денежных
доходов
организации
отмывание
поддельных
правовые
спб
суда
конкуренции
налоговые
незаконного
права
российской
Język:
russian
Plik:
DOC, 318 KB
0 / 0
russian
28
Организованная преступность в России

Организованная преступность в России

Гуров А.И.
организованной
преступность
россии
преступностью
борьбы
преступности
организованная
деятельности
борьбе
преступных
известия
сша
преступной
доходов
газета
денег
проблемы
коррупцией
мафия
закон
коррупция
коррупции
легализации
преступлений
средств
путем
борьба
лиц
апреля
новости
российской
закона
российская
января
государство
преступления
владивосток
государства
информации
рос
страны
группировок
организации
преступные
безопасности
деятельность
стран
уголовно
crime
законодательство
Język:
russian
Plik:
DOC, 458 KB
0 / 0
russian
29
Общие принципы использования и обработки эндоскопической аппаратуры

Общие принципы использования и обработки эндоскопической аппаратуры

Зуева Л.П., Голиков В.Г., Васильев К.Д. и др.
эндоскопов
дезинфекции
стерилизации
эндоскопа
изделий
инструментов
эндоскопы
раствор
обладает
течение
помощью
препарата
раствором
эндоскоп
методических
очистки
использование
каналов
обработки
растворами
требуется
каналы
средств
используют
предстерилизационной
т.к
активностью
аппаратуры
используются
канал
отмывание
предварительно
методом
очистке
препаратом
свойствами
средства
эндоскопических
бактерицидной
вирулицидной
многократно
обеззараживания
растворы
удалять
фиксирующими
эндоскопической
емкости
емкость
фунгицидной
эндоскопии
Język:
russian
Plik:
DOC, 216 KB
0 / 0
russian
30
Организационно-правовые и тактические вопросы использования результатов ОРД в раскрытии и расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Организационно-правовые и тактические вопросы использования результатов ОРД в раскрытии и расследовании легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Похлебаев И.В.
средств
оперативно
легализации
деятельности
денежных
доходов
путем
преступным
имущества
преступных
иного
лиц
информации
россии
органов
преступлений
преступления
российской
приобретенных
разыскной
федерации
организации
документы
внутренних
мероприятий
сведения
преступной
иных
мвд
совершения
отмывания
документов
оперативного
денег
числе
действий
оперативных
подразделений
полученных
связи
иным
результате
средствами
имуществом
экономической
денежными
имущество
операции
разыскных
результатов
Język:
russian
Plik:
DOC, 277 KB
0 / 0
russian
31
Организация расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ

Организация расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ

Шишмарёва Е.В.
средств
денежных
путем
легализации
преступным
имущества
преступления
доходов
преступлений
документов
деятельности
операций
лиц
иного
финансовых
совершения
сделок
средствами
имуществом
денежными
полученных
расследования
информации
обстоятельства
текст
документы
операции
преступных
качестве
лицами
делам
легализация
предусмотренных
средства
данных
иным
легализацией
осмотра
отмыванию
другими
имущество
иных
сделки
вида
действий
оперативно
связанных
данной
деятельность
организации
Język:
russian
Plik:
PDF, 387 KB
0 / 0
russian
32
Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве

Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве

Денисов И.К.
легализации
доходов
имущества
средств
денежных
отмывания
преступления
путем
преступных
иного
отмывание
легализация
преступным
денег
отмыванию
понятие
процесс
совершение
совершения
статье
уголовно
цель
laundering
денисов
и.к
имущество
определения
полученных
понятия
праве
правовых
происхождение
legalization
автореф
аспекты
бизнес
вида
денежными
дис
имуществом
иным
канд
конвенции
криминологические
международно
наук
отечественном
правовые
правомерного
противодействии
Język:
russian
Plik:
DOC, 58 KB
0 / 0
russian
33
Преступления в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности

Коллектив авторов
преступления
деятельности
сфере
экономической
преступлений
уплаты
яни
ответственность
уклонение
налогов
законность
разделу
уголовное
незаконное
кредита
самостоятельной
ответственности
банкротство
дисциплины
права
российская
центр
юстиция
волженкин
имущества
проблемы
сборов
средств
студенту
шишко
б.в
действия
денежных
уголовно
зао
понятие
предпринимательство
пресс
спб
уголовная
уголовного
изд
квалификации
клепицкий
красноярск
методические
получение
составов
сторона
тыс
Język:
russian
Plik:
PDF, 235 KB
0 / 0
russian
34
Цифровой журнал «Компьютерра» № 11

Цифровой журнал «Компьютерра» № 11

Компьютерра
автор
оглавлению
году
музыки
интернет
википедии
бури
музыка
статей
эмоции
василий
голубятня
секунду
ток
acta
гипоталамус
метана
ныне
детей
сша
щепетнёв
zeus
ампер
диск
наиболее
примерно
примеру
apple
википедия
гидрата
диска
дмитрий
долларов
контрастов
меньше
мире
напряжение
отмывание
результате
ритмы
сосиски
статьи
фильма
читать
бигелоу
ваннаха
вовсе
выходной
главное
голубицкий
Język:
russian
Plik:
FB2 , 811 KB
0 / 0
russian
35
Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений

Основные способы легализации (отмывания) преступных доходов в результате совершения коррупционных преступлений

Кондрат Е.Н.
доходов
легализации
преступных
путем
средств
денежных
уголовного
совершения
вне
доходы
имущества
операции
результате
сделок
активов
капитала
преступным
производства
финансовых
действия
происхождения
борьбы
конфискация
коррупционных
операций
помощью
владения
государства
конфискации
легализация
лиц
организаций
отмывание
преступлений
российской
сделки
т.е
целью
денег
деятельности
иного
контроля
легализацией
офшорных
полученных
правомерности
преступления
происходит
россии
средства
Język:
russian
Plik:
DOC, 74 KB
0 / 0
russian
36
Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно

Основы методики расследования легализации денежных средств, нажитых незаконно

Салтевский М.В.
легализации
средств
денежных
деятельности
денег
документов
лиц
путем
грязных
отмывания
имущества
легализация
т.п
государственных
ситуации
следственные
средства
экономической
версии
грязные
действия
дознания
документы
операции
прибыли
расследования
возбуждения
задержание
преступник
преступника
признаки
различных
допрос
капитала
коррупционер
поличным
т.е
финансовой
выемка
денежные
налогообложения
осмотр
особенности
отмывание
первой
подозреваемых
преступлений
преступной
свидетелей
сделок
Język:
russian
Plik:
DOC, 94 KB
0 / 0
russian
37
Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Зубков В.А., Осипов С.К.
терроризма
денег
финансированию
противодействия
отмыванию
доходов
международных
сфере
преступных
фатф
стандартов
стандарты
данной
международные
меры
рекомендации
системы
деятельности
конвенции
конфискации
международного
национальной
области
соответствующих
консультантплюс
мер
отмывание
отмыванием
отмывания
правовых
рекомендаций
уголовно
учебное
финансированием
каждой
криминализация
международное
оон
органов
подп
пособие
пособия
соответствии
сотрудничество
страны
учебного
финансирования
финансовыми
финансовых
целях
Język:
russian
Plik:
RTF , 1.31 MB
0 / 0
russian